TRF1 zrušil zatknutie štyroch osôb spojených s finančnou inštitúciou vyšetrovanou za miliardové podvody; skupina bude dodržiavať preventívne opatrenia
WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO TRF1 určil v piatok (28) slobodu Daniela Vorcara a štyroch ďalších vyšetrovaných v rámci operácie, ktorá vyšetruje finančné nezrovnalosti presahujúce 12 miliárd R$ v Banco Master.
Federálny regionálny súd 1. regiónu (TRF1) v piatok (28) rozhodol o slobode Daniela Vorcara a štyroch ďalších vyšetrovaných v rámci operácie, ktorá vyšetruje finančné nezrovnalosti presahujúce 12 miliárd R$ v Banco Master. Bankár opustil väzenské oddelenie v Guarulhos (SP) túto sobotu ráno (29).
Rozhodnutie, ktoré podpísala sudkyňa Solange Salgado, zrušilo preventívne zatknutia na základe toho, že údajné zločiny nezahŕňali násilie ani vážne vyhrážky a že verejný poriadok nie je bezprostredne ohrozený. Boli však uložené obmedzenia: zainteresované osoby musia nosiť elektronický monitor na členky, odovzdať pasy, nemôžu opustiť okres bez súdneho povolenia a majú zakázané kontaktovať svedkov alebo navzájom komunikovať.
Okrem prezidenta inštitúcie profitovali z opatrenia štyri mená, ktoré zastávali vedúce funkcie. Nižšie skontrolujte, kto sú a aké podozrenia vzniesli úrady:
Alberto Felix de Oliveira Neto
Funkciu výkonného dozorcu ministerstva financií zastával od júna 2019. Podľa vyšetrovania federálnej polície podpísal zmluvy so spoločnosťou obvinenou z predaja fiktívnych úverových portfólií, ktoré boli prevedené na BRB (Banco de Brasília).
Augusto Ferreira Lima
Bývalý výkonný riaditeľ (CEO) a bývalý partner banky zotrval vo vedení do marca tohto roku, počas začiatku rokovaní o predaji inštitúcie. Oficiálne prepustenie sa uskutočnilo v máji 2024. Vyšetrovanie naznačuje, že Lima sa zúčastnila na manévroch, aby zakryla nezrovnalosti zo strany regulačného orgánu. Počas operácie Compliance Zero agenti našli 1,6 milióna R$ v hotovosti v rezidencii manažéra.
Angelo Antônio Ribeiro da Silva
Riaditeľ Master, pôsobil v predstavenstve ďalších subjektov v skupine, ako sú Master Holding Financeira a Banco Pleno. Úrady tvrdia, že bol zodpovedný za overenie podozrených zmlúv a za zaslanie dokumentácie centrálnej banke, ktorá môže obsahovať sfalšované údaje.
Sledujte kanál Jovem Pan News a dostávajte hlavné správy na svojom WhatsApp!
Luiz Antônio Bull
Mal na starosti oblasti rizika, compliance, ľudských zdrojov, prevádzky a technológie. Jeho zodpovednosť za riadenie konkurzného konania slúžila ako referencia pre názov policajnej operácie. PF mu pripisuje podpísanie viacerých podvodných zmlúv. S predchádzajúcimi skúsenosťami v iných bankových inštitúciách má Bull vo svojom životopise riadenie investičnej poradenskej spoločnosti so sídlom v Miami v Spojených štátoch.
