Výkonný riaditeľ opustil Dočasné zadržiavacie centrum Guarulhos túto sobotu ráno (29) spolu so štyrmi ďalšími vyšetrovanými v rámci operácie Compliance Zero; bude musieť nosiť elektronický členkový náramok
Zverejnenie Daniel Vorcaro, majiteľ Banco Master, je prepustený po rozhodnutí TRF-1
Kontrolór Banco Master, Daniel Vorcaro, bol prepustený túto sobotu ráno (29) po tom, čo strávil 11 dní vo väzení v operácii Compliance Zero. Vorcaro a štyria ďalší bankoví manažéri získali habeas corpus na Federálnom regionálnom súde 1. regiónu (TRF-1). Vorcaro bol v dočasnom zadržiavacom stredisku Guarulhos 2 od pondelka (24).
Rozhodnutie, z ktorého profitovalo Vorcaro a štyria ďalší vedúci pracovníci vyšetrovaní Federálnou políciou za finančné zločiny počas Masterovho manažmentu, podpísala sudkyňa Solange Salgado. „Napriek počiatočnej prítomnosti ospravedlňujúcich prvkov väzenského dekrétu je dôležité zdôrazniť, že zločiny pripisované pacientovi (Vorcaro) nezahŕňajú násilie alebo vážne ohrozenie osoby,“ poznamenal.
Sudca nahradil preventívne zadržiavanie cieľov Compliance Zero preventívnymi opatreniami inými ako väzenie:
– Používanie elektronického náramku na členok;
– Pravidelné vystupovanie na súde;
– zákaz udržiavania kontaktu s inými vyšetrovanými osobami;
– zákaz neprítomnosti v okrese;
– domáci odber v noci;
– zákaz vykonávania finančnej činnosti;
– odovzdanie pasu so zákazom opustiť krajinu;
Vo Vorcarovom prípade už federálna polícia zadržala jeho pas. Bankára zatkli 17. dňa, keď sa pokúsil nastúpiť do súkromného lietadla smerujúceho do zahraničia. Nasledujúci deň centrálna banka rozhodla o mimosúdnej likvidácii Mastera, necelý deň po tom, čo skupina Fictor Group prejavila záujem o kúpu inštitúcie.
Čo sa týka náramku na členok, očakáva sa, že bankár bude prepustený s nainštalovaným zariadením. V niektorých situáciách, keď nie je k dispozícii žiadne vybavenie, možno umiestnenie naplánovať po prepustení vyšetrovanej osoby, ale to by nemal byť prípad Vorcara.
Daniel Vorcaro, prezident Banco Master
Vyšetrovanie proti Danielovi Vorcarovi a Banco Masterovi
Daniel Vorcaro je obvinený z finančného podvodu v hodnote 12,2 miliardy R$. Podľa vyšetrovania federálnej polície predala Banco Master spoločnosti BRB falošné úverové portfóliá s cieľom zakryť dieru v jej účtoch.
Master tvrdí, že v obchode s BRB konal v dobrej viere, a preto umožnil verejnej banke nahradiť úverové portfóliá inými aktívami s cieľom zabrániť stratám.
Sledujte kanál Jovem Pan News a dostávajte hlavné správy na svojom WhatsApp!
V marci BRB, vládna banka federálneho okresu, predložila ponuku na kúpu Master. Po piatich mesiacoch analýz a intenzívnych zákulisných sporoch centrálna banka transakciu vetovala.
18. novembra, spolu so zatknutím Vorcara, centrálna banka nariadila mimosúdnu likvidáciu Mastera. Deň predtým konzorcium tvorené Fictor Group a investormi zo Spojených arabských emirátov prejavilo záujem o kúpu Master.
*S informáciami od Estadão Conteúdo
Vydal Nicolas Robert
