Trust „The Libra Trust“, vytvorený Haydenom Davisom a spojený so škandálom s tokenmi $LIBRA, bol založený v offshore jurisdikcii, ktorá nebola verejne identifikovaná, s úplnou nepriehľadnosťou v záznamoch, operáciách a bankových účtoch. Vzhľadom na tento nedostatok informácií, podozrenia z neprehľadnosti, právneho rizika a možných nezrovnalostí vzniká neistota týkajúca sa príjemcov a postupov pri snahe určiť, ako budú disponibilné finančné prostriedky smerované.
Súčasne so spustením k nemu došlo tesne pred vypočutím v New Yorku s uvedeným cieľom smerovať symbolické zdroje argentínskym MSP prostredníctvom dotácií, hoci bez úplnej transparentnosti, pokiaľ ide o jeho konečné miesto určenia alebo ustanoveného úradného dohľadu. Napriek tomu výberové konania, zodpovední alebo mechanizmy vysledovateľnosti nie sú podrobné, čo ponecháva otvorenú možnosť nezrovnalostí pri rozdeľovaní finančných prostriedkov.
Škandál zahŕňajúci Davisa a prezidenta Javiera Mileiho, aktívny od februára tohto roku, teda pridáva nové otázky. Spustenie trustu nastalo päť dní po tom, čo federálna sudkyňa Jennifer L. Rochon zrušila preventívne embargo na prostriedky získané žalobcami v skupinovej žalobe, práve keď sa definovalo, či budú na zdroje vo virtuálnych peňaženkách uvalené obmedzenia.
Toto sa nepáči autoritárom
Prax profesionálnej a kritickej žurnalistiky je základným pilierom demokracie. Preto to trápi tých, ktorí veria, že sú vlastníkmi pravdy.
Kritici to považujú za manéver na ovplyvňovanie súdnych procesov a popieranie zločinov bez právneho dopadu napriek súčasným preventívnym opatreniam. Štruktúra podľa svojho portálu chráni daňové tajomstvo a maximálnu právnu ochranu a funguje nezávisle od Davisa a Milei
V ten istý deň počítačový expert Fernando Molina uviedol, že Davisovo rozhodnutie vytvoriť trust sa začalo formovať 19. augusta, keď jeho tím zaregistroval webovú doménu trustu. Aj keď bola stránka odvtedy hotová, formalizácia a oficiálne spustenie sa uskutočnilo až minulý utorok, niekoľko minút predtým, ako sudca Rochon začal kľúčové pojednávanie o vysledovateľnosti fondov.
Ďalej na pojednávaní Mazin Ahmad Sbaiti, Davisov právnik, uviedol, že trust bol založený mimo územia USA alebo Argentíny. Z oficiálneho portálu to vyžadovali „ľavicoví politici“ bez toho, aby prezradili vybranú krajinu, zaručili maximálnu dôvernosť, právnu ochranu a daňové výhody.
Hoci Davisova obhajoba tvrdí, že dôvera preukazuje zákonnosť projektu a zabezpečuje, že prostriedky sa dostanú k argentínskym MSP, ako bolo oznámené pri spustení $LIBRA, uviedla, že „všetko bolo urobené s vážnymi a overenými odborníkmi“, hoci neuviedli podrobnosti o príjemcoch ani kontrolných mechanizmoch.
$Libra Case: Argentínska justícia uvoľňuje aktíva hlavných obžalovaných a stanovuje minimálne embargá
Naproti tomu kritici a sťažovatelia považujú dôveru za manéver, ako sa vyhnúť súdnemu dohľadu. „‚Libra Trust‘ sa nezdá ako skutočný projekt na pomoc podnikateľom. Vzniká priamo uprostred súdneho procesu, keď fondy môžu zostať pod kontrolou spravodlivosti,“ varoval národný poslanec Oscar Agost Carreño, člen legislatívnej komisie Kongresu. „Nie je to koniec prípadu $LIBRA: je to pokus vyhnúť sa následkom možného podvodu uprostred vyšetrovania,“ dodal.
Akú úlohu mal podľa záverečnej správy vyšetrovacej komisie Javier Milei?
Záverečná správa vyšetrovacej komisie Poslaneckej snemovne o prípade $LIBRA dospela k záveru, že argentínsky prezident Javier Milei mal „zásadnú spoluprácu“ na údajnom podvode s kryptomenami. Prostredníctvom dokumentu verejne propagoval token pomocou svojej prezidentskej inaugurácie, bez predchádzajúcich kontrol alebo varovaní štátnych orgánov, ignoroval alebo nereagoval včas.
Je zdokumentovaných 16 stretnutí s organizátormi, vrátane Hayden Davis, z ktorých mnohé facilitovala Karina Milei, a zverejnenie neverejnej zmluvy na sociálnych sieťach, ktorá posilňuje priame prepojenia pred operáciou „rug pull“, ktorá postihla 114 410 digitálnych peňaženiek. Komisia sa preto domnieva, že tieto udalosti predstavujú vážnu systematickú inštitucionálnu prekážku vzhľadom na to, že exekutíva, Úrad boja proti korupcii a Finančná informačná jednotka nekonali s očakávanou starostlivosťou.
Napriek tomu vládna strana označila dokument za nezákonné „delírium“ bez toho, aby predložila protidôkazy, a to aj napriek 14 stretnutiam a 2000 stranám, ktoré podporujú vyšetrovanie. Oponenti poslali správu Argentínskej justícii, ktorá už vyšetruje skutočnosti podľa zákona RICO v Spojených štátoch.
MV/DCQ
