Podnikateľ je zatknutý pri operácii, ktorá vyšetruje vydávanie falošných úverových titulov finančnými inštitúciami národného finančného systému
Reprodukcia Daniel Vorcaro, majiteľ Banco Master, zatknutý federálnou políciou tento utorok (18)
Spolková polícia zatkla tento utorok (18) majiteľa Banco Master Daniela Vorcara v rámci operácie na vyšetrovanie podozrení z trestného činu predaja Banco Master BRB. Okrem toho centrálna banka tiež rozhodla o mimosúdnej likvidácii Banco Master, necelý deň po tom, čo skupina Fictor Group prejavila záujem o kúpu inštitúcie.
Operácia vykonáva päť preventívnych zatýkacích rozkazov, dva dočasné zatykače a 25 príkazov na prehliadku a zaistenie. Augusto Lima, ktorý je tiež partnerom banky Master, je ďalším väzňom operácie. Terčom zatykačov boli aj páni riaditelia. Pri kontakte sa obrana Vorcara ešte neprejavila.
Operáciu nazval PF Compliance Zero a odhalilo podozrenia z vydávania falošných úverových titulov zo strany Banco Master. Tieto dlhopisy by boli predané BRB a po kontrole centrálnou bankou boli nahradené inými aktívami bez primeraného technického zhodnotenia. Vyšetrujú sa okrem iného trestné činy podvodného hospodárenia, bezohľadného hospodárenia a zločineckého spolčenia.
Sledujte kanál Jovem Pan News a dostávajte hlavné správy na svojom WhatsApp!
V septembri centrálna banka (BC) neschválila kúpu podielu v Banco Master Banco de Brasília (BRB). BC strávil päť mesiacov analyzovaním procesu. Podľa Estadãa bolo ústredným bodom rozhodnutia riziko kontaminácie BRB aktívami Master považovanými za „prehnité“.
Od oznámenia odborníci považovali finančnú operáciu za formu záchrany Mastera verejnou bankou BRB.
*S informáciami od Estadão Conteúdo
Vydal Nicolas Robert
